重要內容提示：

l 交易標的：江蘇恒義汽配股份有限公司（以下簡稱“江蘇恒義”）

l 交易規模：本次收購江蘇恒義51%股份轉讓價格為2.4735億元。

一、對外投資概述

2018年6月11日，華達汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的議案》，同意公司以支付現金收購江蘇恒義股東鞠小平、萬小民、泰州平安思享企業管理中心（有限合伙）、鄭欣榮及鄒占偉持有的江蘇恒義51%股份。

2018年8月1日，公司與鞠小平等江蘇恒義股東簽署了《江蘇恒義汽配股份有限公司股權轉讓協議》，江蘇恒義全部股份估值為人民幣4.85億元，本次收購的51%股份轉讓價格為2.4735億元。

內容詳見公司2018年6月12日披露的2018-014號《第二屆董事會第十三次會議決議公告》、2018-015號《關于擬收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的公告》以及公司2018年8月2日披露的2018-018號《關于擬收購江蘇恒義汽配股份有限公司51%股權的公告》。

二、投資進展情況

近日，公司與江蘇恒義股東按照《江蘇恒義汽配股份有限公司股權轉讓協議》的約定，辦理了股權交割并完成了工商變更程序。目前江蘇恒義的股東及持股比例如下：

同時，公司聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）審閱了江蘇恒義2018年1-8月的財務報表，并出具了《江蘇恒義汽配制造有限公司2018年1—8月審閱報告》(致同專字2018第320ZB0136號),報告主要內容如下：

截止2018年8月31日，江蘇恒義總資產509,992,890.29元，凈資產219,076,023.36元；2018年1-8月江蘇恒義實現營業收入292,139,918.97元，實現凈利潤43,179,726.44元，已完成2018年業績承諾的95.95%。

截止8月31日，江蘇恒義持有的1,507,881股寧德時代新能源科技股份有限公司股票產生公允價值變動損益66,101,274.67元（根據企業會計準則規定計入其他綜合收益），江蘇恒義實現綜合收益總額109,281,001.11元。

三、對上市公司的影響

      （一）江蘇恒義已成為公司控股子公司，進一步增強了江蘇恒義的融資能力、商業信譽、業務拓展能力，實現了營業收入與凈利潤的高速增長，對公司未來經營業績將產生積極的影響。

      （二）公司通過江蘇恒義，快速切入新能源汽車零部件領域，實現優勢互補、資源共享，充分發揮雙方在各方面的協同效應，做大做強公司新能源板塊業務規模。近期江蘇恒義已經取得了上汽時代、吉利汽車等知名主機廠及動力電池企業的訂單；未來，公司將繼續協助江蘇恒義拓展新能源汽車客戶。

四、其他風險提示

    （一）江蘇恒義完成業績承諾存在一定的不確定性，請投資者注意風險。

五、備查文件

（一）致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《江蘇恒義汽配制造有限公司2018年1—8月審閱報告》

（二）江蘇恒義汽配制造有限公司營業執照

特此公告。

華達汽車科技股份有限公司

董事會

2018年9月12日

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